महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई. Enforcement Directorate की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
ईडी की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद पटियाला हॉउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक या अवैध गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति, आदि से कमाये धन को वैध स्रोतों से प्राप्त धन के रूप में पेश किया जाता है. इस प्रक्रिया से लोग अपने अवैध आय को वैध दिखाने का प्रयास करते हैं.
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े money laundering मामले में, अब तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में के. कविता को समन के लिए ED के कार्यालय में बुलाया गया था, जिसके खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
हमारे देश में अवैध रूप से पैसा कमाना अपराध है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को भारी सजा दी जाती है.
मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद आदि जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है.
अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस को 27 से 30 जनवरी तक दुबई जाने की इजाजत दे दी है. जैकलीन ने प्रोफेशनल कमिटमेंट के तहत दुबई इजाज़त मांगी थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो की गिरफ्तारी CRPC की धारा 41 ए का उल्लंघन है. दोनो को 1—1 लाख रुपये की नकद जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
ईडी ने 200 करोड़ की इस मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जैकलीन को भी बराबर का गुनाहगार माना है ईडी के अनुसार जैकलीन को पुरी जानकारी होने के बावजूद उसने करीब 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट हासील किए है.
हमारे देश में अवैध रूप से पैसा कमाना अपराध है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को भारी सजा दी जाती है.
मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद आदि जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बड़ी राहत देते हुए न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि दोनो की गिरफ्तारी CRPC की धारा 41 ए का उल्लंघन है. दोनो को 1—1 लाख रुपये की नकद जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
ईडी ने 200 करोड़ की इस मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जैकलीन को भी बराबर का गुनाहगार माना है ईडी के अनुसार जैकलीन को पुरी जानकारी होने के बावजूद उसने करीब 10 करोड़ के महंगे गिफ्ट हासील किए है.
