डीएमके नेता और तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी और उनके बेटे से धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों से लंबी पूछताछ की और उनके घरों पर छापेमारी भी की; एमके स्टैलिन ने के पोनमुडी का समर्थन किया है...
कलकत्ता में कई मनी लौंड्रिंग के मामलों के चलते उच्च न्यायालय ने हाल ही में तीन नए पीएमएलए अदालतों की अनुमति दे दी है। इस बारे में डिटेल में जानिए...
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से जुड़े मामले पर सुनवाई शुरू की
बीरभूम लीडर अणुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल को प्रवर्तन निदेशालय ने पशु तस्करी के मामले से संबंधित धन शोधन के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और अणुब्रत मंडल को भी राहत दी है...
ईडी द्वारा अधिकारी के मुंबई स्थित परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की गई
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.
मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स के एक अपराधी को जमानत दे दी है। मामला मनी लॉन्डरिंग का था जो गैंगस्टर दाउद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है...
फरवरी में ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसने उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं से मिलवाया था.
Delhi High Court से money laundering case में जमानत खारिज होने के करीब एक माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है.
Money Laundering मामले में Manish Sisodia की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ऐसे में अब उनकी न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाया गया है.
राउज एवेन्यू CBI Court के विशेष जज एमके नागपाल कहा कि दोनों अभियुक्तों में से किसी के भी भारत छोड़कर भागने का जोखिम नही है और ना ही सबूतों को नष्ट करने/छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई उचित संभावना है.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 23 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.
नायर की जमानत अर्जी पहले 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उक्त तारीख से पहले नौ मई को इस पर सुनवाई करने का फैसला किया है.
महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई. Enforcement Directorate की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
अप्रैल में स्पेशल जज एमके नागपाल ने आप नेता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया, अपराध में उनकी संलिप्तता को दिखाते हैं
बीरभूम लीडर अणुब्रत मंडल और उनकी बेटी सुकन्या मंडल को प्रवर्तन निदेशालय ने पशु तस्करी के मामले से संबंधित धन शोधन के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और अणुब्रत मंडल को भी राहत दी है...
ईडी द्वारा अधिकारी के मुंबई स्थित परिसरों और कुछ अन्य जगहों पर मंगलवार को छापेमारी की गई
उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से एक सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन बालाजी को निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की 15 जून को अनुमति दी थी.
मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स के एक अपराधी को जमानत दे दी है। मामला मनी लॉन्डरिंग का था जो गैंगस्टर दाउद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है...
फरवरी में ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपना पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था, जिसने उन्हें बॉलीवुड अभिनेताओं से मिलवाया था.
Delhi High Court से money laundering case में जमानत खारिज होने के करीब एक माह बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गयी है.
राउज एवेन्यू CBI Court के विशेष जज एमके नागपाल कहा कि दोनों अभियुक्तों में से किसी के भी भारत छोड़कर भागने का जोखिम नही है और ना ही सबूतों को नष्ट करने/छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई उचित संभावना है.
17 मार्च को अदातल ने सिसोदिया की ईडी हिरासत पांच दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी. रिमांड अवधि समाप्त होने पर 23 मार्च को सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था.
नायर की जमानत अर्जी पहले 19 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उक्त तारीख से पहले नौ मई को इस पर सुनवाई करने का फैसला किया है.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप लगा है. जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.
ईडी की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद पटियाला हॉउस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक या अवैध गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध हथियारों की आपूर्ति, आदि से कमाये धन को वैध स्रोतों से प्राप्त धन के रूप में पेश किया जाता है. इस प्रक्रिया से लोग अपने अवैध आय को वैध दिखाने का प्रयास करते हैं.
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े money laundering मामले में, अब तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में के. कविता को समन के लिए ED के कार्यालय में बुलाया गया था, जिसके खिलाफ कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
हमारे देश में अवैध रूप से पैसा कमाना अपराध है. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को भारी सजा दी जाती है.
मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो न केवल देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करता है, बल्कि आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद आदि जैसे अन्य गंभीर अपराधों को भी बढ़ावा देता है.
