राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने तहुव्वर राणा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की है. NIA ने इस चार्जशीट में तहव्वुर राणा की भूमिका सह-षड्यंत्रकारी के रूप की है, जिसने डेविड हेडली और अन्य सह-साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकवादी हमले करने की आपराधिक साजिश को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक, वित्तीय और हर तरह की मदद मुहैया कराई. चार्जशीट में NIA ने कहा कि जून 2006 में (अपनी पहली भारत यात्रा से पहले) डेविड कोलमैन हेडली (आरोपी 1) ने शिकागो, इलिनोइस की यात्रा की और तहव्वुर हुसैन राणा आरोपी-2) के साथ पूरी साजिश पर चर्चा की और लश्कर द्वारा सौंपे गए काम को अंजाम देने के लिए कवर के रूप में अपनी इमिग्रेशन फर्म (फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल) का इस्तेमाल करने के लिए राणा की मदद ली. आपराधिक साजिश के तहत 14 सितंबर, 2006 को डेविड कोलमैन हेडली कराची से फ्लाइट संख्या पीके-274 से मुंबई पहुंचा. मुंबई पहुंचने पर डेविड कोलमैन हेडली को एक शख़्स B ने रिसीव किया, जो भारत में आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का संपर्क था, लेकिन जिसे इस आपराधिक साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. तहव्वुर हुसैन राणा ने आरोपी डेविड कोलमैन हेडली के लिए गाड़ी, ठहरने और ऑफिस की व्यवस्था करने के लिए B को टेलीफोन पर निर्देश दिए थे. इसी के अमल पर होटल आउट्रम, मुंबई में ट्रांसपोर्ट और ठहरने की व्यवस्था B द्वारा होटल आउट्रम के एक भागीदार की मदद से की गई थी.
साजिश के तहत आरोपी डेविड कोलमैन हेडली (आरोपी नम्बर1) ने कई बार भारत में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पुष्कर, गोवा और पुणे जैसी जगहों की यात्रा की. वह इमिग्रेंट लॉ सेंटर नामक कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कई बार भारत आया. इस कंपनी का ऑफिस ताड़देव एयर कंडीशन्ड मार्केट, ताड़देव रोड, मुंबई में है. इसी साजिश के तहत तहव्वुर हुसैन राणा आरोपी (नंबर-2) ने भी भारत में विभिन्न जगहों का दौरा किया.
जांच में यह बात सामने आई है कि डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर हुसैन राणा और अन्य जिनमें हाफिज सईद (आरोपी नंबर 3), जकी-उर-रहमान लखवी (आरोपी नंबर-4), साजिद मजीद (आरोपी 5), अब्दुर रहमान हाशिम (आरोपी-6) और मेजर इकबाल (आरोपी-7) शामिल हैं. सभी ने मुंबई में आतंकी हमलों की साज़िश में अहम भूमिका निभाई जिसमें 166 लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके अलावा हेडली और राणा ने इलियास कश्मीरी और अब्दुर रहमान के निर्देशों पर भदिल्ली के राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज सहित विभिन्न स्थानों पर भी हमलों की तैयारी की.
डेविड कोलमैन हेडली (ए-1) को 3 अक्टूबर, 2009 को शिकागो के ओ'हारे एयरपोर्ट से एफबीआई द्वारा हिरासत में लिया गया था. हेडली द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर, तहव्वुर राणा को भी हिरासत में लिया गया. 27 अक्टूबर, 2009 को एफबीआई ने इलिनोइस के उत्तरी जिले के जिला न्यायालय में हेडली और तहव्वुर राणा के खिलाफ विदेशी धरती पर आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में उनकी भूमिका के लिए आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं. इसके अलावा, 7 दिसंबर, 2009 को हेडली और अब्दुर रहमान हाशिम पर भारत में 26 नवंबर, 2008 के मुंबई हमले में शामिल आपराधिक साजिश के लिए भी आरोप लगाए गए. 14 जनवरी, 2010 को तहव्वुर राणा पर भी इस साजिश में उसकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया. उसी दिन, इलियास कश्मीरी उर्फ इलियास कश्मीर पर भी विदेशी धरती पर आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया.