Waqf Board money laundering case: दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आप विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजा. 10 दिनों की रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान की हिरासत की आवश्यकता है क्योंकि वह मामले के मुख्य आरोपी है. ईडी ने कहा कि उसे सामग्री के साथ सामना करने की आवश्यकता है. बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ओखला में 36 करोड़ रुपये के 1200 वर्ग गज के भूखंड की खरीद से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है.
राउज एवेन्यू कोर्ट में राकेश स्याल ने ईडी को अमानतुल्लाह खान की चार दिनों की हिरासत मंजूर की. अब उन्हें 6 सितंबर को अदालत में पेश किया जाना है. ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी. ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और साइमन बेंजामिन तथा स्नेहल शारदा पेश हुए.
एजेंसी ने कहा कि मामले में अमानतुल्लाह खान मुख्य आरोपी है तथा अपराध की आय को भूमि खरीद के माध्यम से सफेद किया जाता है. यह भी कहा गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है. मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. एसपीपी मनीष जैन ने प्रस्तुत किया कि आरोपी अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई. यह भी बताया कि उसे 14 समन जारी किए गए थे तथा आरोपी ने समन की अवहेलना की है.
ईडी ने कहा कि संबंधित संपत्ति 36 करोड़ रुपये की थी, लेकिन बिक्री के लिए एक समझौता किया गया था, जो यह दिखाने के लिए गढ़ा गया था कि यह 13.4 करोड़ रुपये की थी. जिसमें 4 करोड़ रुपये का कैश भुगतान किया गया तथा शेष राशि का भुगतान बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया गया. यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक आरोपी के मोबाइल से बिक्री के लिए एक और समझौता बरामद किया गया। इस समझौते में संपत्ति का विचारणीय मूल्य 36 करोड़ रुपये था. ईडी ने कहा कि उस राशि में से 9 करोड़ रुपये बैंकिंग चैनल के माध्यम से और 27 करोड़ रुपये नकद भुगतान किए गए.
आरोपी अमानतुल्लाह खानने 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया और शेष राशि अन्य आरोपियों के माध्यम से भुगतान की गई. ईडी ने यह भी कहा कि कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरियों में उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन का पता चलता है. तलाशी के दौरान कई तरह के सबूत बरामद किए गए. कौसर इमाम सिद्दीकी की लिखावट एफएसएल द्वारा प्रमाणित की गई है। उसने डायरी अपने हाथ से लिखी थी.